lunes, 19 de diciembre de 2011

Última entrada

En esta entrada voy a conluír y resumir un poco lo que he aprendido sobre la materia incluída en el blog durante este cuatrimestre.

Para empezar, el delito de apropiación indebida me resultaba totalmente desconocido y por eso lo elegí, para aprender sobre él, me resultó muy curioso porque algo había oído hablar pero no conocía absolutamente nada y me pareció interesante documentarme sobre él, conocer casos reales, etc.He acabado este trabajo del blog sabiendo a la perfección su significado y distinguirlo del hurto y del robo. Ahora me atrevo a decir que cuando se presente un caso como este en las noticias prestaré atención porque se de que trata o, si en algún momento sintiera que me ocurre en la vida real, sabría cómo actuar. 

También he aprendido a ser más cautelosa con lo que hago, está claro que no soy millonaria ni mucho menos y no tengo fondos como para que alguien se apropie de ellos, pero como he podido comprobar, la apropiación indebida no sólo se encuentra en temas económicos, sino en herencias, en arrendamientos, en loterías, etc. sí es verdad que hay que tener cuidado en cualquier situación, tampoco ser una continua desconfiada, pero sí actuar con precaución, a la hora de realizar un contrato de cualquier tipo, a la hora de ingresar dinero, de prestarlo, etc. he aprendido que si puede ser con personas de confianza o personas recomendadas mucho mejor. A la hora de contratar un abogado por ejemplo, si en un futuro lo necesitara, intentaría que éste fuese recomendado por alguien cercano a mí, de confianza.

Además, este trabajo me ha hecho ver la cantidad de personas que cometen este delito, y he llegado a la conclusión de que "cuanto más dinero se tiene más se quiere" porque la mayoría de los casos reales que he expuesto sobre este delito han sido cometidos por personas con un nivel económico muy alto, con unas altas responsabilidades, la mayoría de ellos, presidentes y directores de empresas y organizaciones, en definitiva, personas que manejan cantidades inmensas de dinero. Esta gente, piensa que sus subordinados o incluso personas que se encuentren a su mismo nivel no se van a percatar de que están desviando fondos para su propio beneficio. Piensan que son inmunes ante la justicia y no es así. Dan una imagen de confianza y de calidad ante la compañía y las personas confían en ellos, pero por detrás realizan a sus anchas todo tipo de estrategias para ganar dinero hasta que se les "caza" o no. Normalmente cuando se realizan auditorías, aparecen documentos sospechosos, no cuadran los elementos de la contabilidad, etc. En definitiva estas personas son unas aprovechadas y tienen dos caras.

La pena que se les impone a estos delinqüentes sí me parece justa, además, considero que a las personas que trabajan en empresas importantes y conocidas, simplemente por el hecho de haberles "pillado" cometiendo el delito es una desgracia para ellos, porque tacha la imagen de los mismos para toda la vida, y es algo con lo que tendrán que vivir hasta el fin de sus dias, puede ser que con remordimiento de conciencia o no, pero ya son la comidilla ante todo el mundo que les rodea y eso no es plato de buen gusto.

En resumen, centrandome más en materia de derecho civil, y valorando si la pena que se impone hacia este delito es justa o no, pienso que sí, porque aunque se endureciera la pena, a la vista está que el delito se sigue cometiendo, porque las personas que lo cometen siempre piensan que no van a ser "pilladas", que van a poder taparlo bien, no piensan en las consecuencias porque no cabe esa idea en sus cabezas. Por tanto, pienso que depende de la forma de ser de las personas, y eso no va a cambiar, quien comete este delito va a seguir cometiéndolo por lo menos, hasta que se les destape, pero mientras piensen que no van a ser nunca descubiertos, y más si lo llevan haciendo durante muchos años, van a seguir haciéndolo.

Andrea I. Arsís García
DERECHO CIVIL (APROPIACIÓN INDEBIDA)

Encuesta ricewaterhouseCoopers


He encontrado una encuesta global realizada en el año 2009, me parece interesante ya que trata sobre delitos económicos y fraude empresarial en España.
Fue elaborada por PricewaterhouseCoopers, una firma de servicios profesionales, la encuesta contó con la participación de 54 países y más de 3.000 encuestados. 



Y esta es la principal conclusión del Informe:
La apropiación indebida de activos (28%), los sobornos y la corrupción (13%) y la manipulación contable (11%) representan los fraudes más repetidos en las empresas españolas. En momentos de recesión económica como el actual, las motivaciones para cometer fraudes se incrementan debido, principalmente, a la exigencia por mantener el resultado económico de las compañías, así como la consecución de los objetivos. Pese al aumento de la regulación y los controles antifraude introducidos en los últimos años, el delito económico, continua siendo una amenaza que afecta a las empresas.


Las principales motivaciones a la hora de realizar un fraude económico en las compañías españolas el empeño por mantener, por parte del defraudador, su actual estilo de vida, el enriquecimiento o la venganza hacia su organización, entre otros muchos factores. El estudio identifica tres hechos que elevan el riesgo del fraude.
El primero de ellos es la disminución de los recursos humanos disponibles y su principal empeño en áreas “más relevantes”, lo cual conlleva una reducción de los recursos internos dedicados a la lucha contra el fraude. El segundo está relacionado con que la falta de recursos económicos implica una disminución de la inversión en el establecimiento de los controles y sistemas informáticos que permiten detectar las irregularidades tan pronto como sea posible. Por último, la dificultad para el cumplimiento de los objetivos y la presión por resultados que sufren los trabajadores, así como la consecución de bonus o retribución variable, también pueden ser factores que llevan a cabo a los trabajadores a realizar fraudes o delitos económicos.
Es por esto que, en la actual crisis que atraviesa España y ante el aumento de los casos de fraude detectados y su impacto, se hace aún más necesario invertir en medidas de prevención que degeneren los daños y evitar un aumento de estos delitos en las compañías.


El banquero aprovechado

Un empleado de banca, acusado de apropiación indebida

 

 

 Esta noticia la he encontrado en la página web: www.elperiodicodearagon.com, es de enero de este año.
Un empleado de una entidad bancaria de Zaragoza fue juzgado en la Audiencia como presunto autor de un delito de apropiación indebida por el que el fiscal solicitó inicialmente seis años, aunque, tras modificar conclusiones iniciales, rebajó la petición de pena a dos años.
Según el ministerio público, el acusado, que ejerció de empleado y director en una sucursal, se encargó a finales de los 90 y a lo largo de la década de la gestión de unas cuentas de inversión de un cliente, por un importe superior a los 100.000 euros.
Según el fiscal, el acusado enviaba informes periódicos, vía fax y por correo electrónico, a su cliente, para mantenerle informado de la marcha de sus inversiones. Sin embargo, el ministerio público afirmó que estos documentos no reflejaban la realidad de las cuentas y maquillaban "la supuesta buena marcha" de las cantidades correspondientes.
El inversor sospechó algo cuando comprobó que, a partir de determinada fecha, las informaciones periódicas no le llegaban por los cauces oficiales, sino mediante sistemas que, como el correo electrónico, no eran propios de la forma de proceder de la entidad.
El fiscal mantuvo que el acusado desvió parte del dinero de su cliente en beneficio propio y que le ocultó determinadas minusvalías.
Sin embargo, la defensa negó todos estos extremos y solicitó la libre absolución del procesado.

* Como opinión personal, y por lo que he podido averiguar sobre este delito y el número de casos que existen de gente que se aprovecha y se apropia de lo que no es suyo, me parece increíble que cuando a los acusados se les "pilla", cuando se comprueba que han estado desviando fondos en su propio beneficio, sigan negándolo ante el juez. Muchas personas que comentan este delito y no les hayan pillado, seguramente continuarán haciéndolo, y puede ser, que lo hagan durante toda la vida y nunca sean descubiertos. Pero, una vez se "descubre el pastel", lo mínimo que podrían hacer es aceptarlo, pero veo que en muchos casos, se atreven a negarlo y me parece que es un gesto indignante y de total cobardía.


 

domingo, 18 de diciembre de 2011

Un taller retiene un vehículo para cobrar su reparación

En esta entrada voy a colocar otra noticia interesante extraída de la página web www.autoprofesional.com, es del mes de octubre de este año. En esta noticia se da el delito de apropiación indebida con la intención de cobrar una deuda pendiente, es otra forma de cometer este delito.

Absuelven a un taller de apropiación indebida por retener un vehículo para cobrar su reparación

 

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la absolución del dueño de un taller que retuvo el camión de un cliente, una cabeza tractora de la marca Renault, por no pagarle la reparación, que ascendía a 2.603,27 euros.

Así consta en una sentencia de fecha 19 de septiembre, que explica que en otra del 7 de septiembre quedó probado que un hombre, propietario de la empresa Transalimar S.L., interpuso una denuncia contra el administrador único de Talleres Olgan, por apropiación indebida de una cabeza tractora marca Renault, propiedad de la primera empresa.
El vehículo fue llevado por un trabajador de la mercantil al taller para que le realizasen unas reparaciones, trabajos que fueron efectuados, pero que no han sido pagados. Por ello, el denunciado decidió detener el camión hasta que se le abonase el importe de la factura, que asciende a 2.603,27 euros.

La sentencia del 7 de septiembre declaraba la libre absolución del administrador del taller de la falta de coacciones por la que se había formulado su acusación. No obstante, la falta apelante alegó que la sentencia había incurrido en error en la valoración de la prueba e interesó la revocación.
La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia indica que no procede atender la tesis del apelante porque la valoración efectuada en sentencia de la prueba practicada "no se revela ni absurda ni carente de lógica".

Asimismo, recuerda que el juez ha considerado acreditado que la cabeza tractora fue entregada con autorización y consentimiento del dueño para su arreglo, que los trabajos de reparación fueron llevados a cabo y que el denunciado no devolvió el vehículo porque el denunciante no abonó la factura.

Por ello, la Audiencia desestima el recurso y confirma la sentencia recurrida "por no existir razones que permitan considerar que la valoración de la prueba efectuada en la sentencia sea fruto de un error trascendente de apreciación o de un ejercicio conclusivo contrario a las reglas de la lógica humana", así como "por no existir razones para discrepar de los razonamientos jurídicos".

Estafa y apropiación indebida de coches


Individuo detenido por presunta estafa y apropiación indebida de coches

 

Un individuo vendía vehículos en un negocio de compraventa a un precio inferior al pactado con los dueños, esta noticia está sacada de la página web: www.abc.es y es del mes de abril de este año. En este caso se trata del delito de apropiación indebida de coches y del beneficio obtenido al vender los mismos.

 


El Cuerpo Nacional de Policía de Santa Cruz de Tenerife ha detenido a un individuo, cuyas iniciales son J.S.G., por los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida en la compraventa de vehículos.
Según informa el cuerpo nacional de policía, las investigaciones se iniciaron al principio del presente año tras recibir varias denuncias en las que, comúnmente, siempre aparecía el propietario de un negocio de compraventa de vehículos, dedicado principalmente a los de alta gama que, a cambio de recoger vehículos usados, garantizaba su venta posterior.
Más adelante, los diversos propietarios que habían entregado sus vehículos a su empresa fueron percatándose poco a poco de que sus vehículos habían sido vendidos, además por una cantidad de dinero muy inferior a la pactada con el ahora detenido, con quien habían fijado el compromiso previamente. Los afectados niegan haber recibido notificación alguna de la venta ni el dinero acordado por ella.Tras la correspondiente denuncia, varios vehículos fueron intervenidos policialmente a pesar de que, quienes los conducían, afirmaban haberlos adquirido legalmente en el establecimiento de J.S.G. También en en otra ocasión, se multó a un vehículo por exceso de velocidad mientras su inicial propietario pensaba que dicho vehículo se encontraba en la zona de exposición del establecimiento denunciado.
El detenido, J.S.G., a quien no le constan antecedentes policiales, pasó a disposición de la autoridad judicial competente.


 El Sindicato de la Policía denuncia la «apropiación indebida» de 1.400 euros

Esta noticia está sacada de la página web: www.lavozdigital.es 

sábado, 17 de diciembre de 2011

La prensa deportiva de Bizkaia denunciará a su expresidente


Esta noticia sobre apropiación indebida la encontré en la página web: www.deia.es, es del mes de Noviembre de este año, me ha parecido interesante colocarla en el blog porque además ha ocurrido recientemente y en la provincia de Bizkaia. 

 La prensa deportiva de Bizkaia denunciará a su expresidente por apropiación indebida

 


El fundador de la APDB será acusado del desvío de 108.000€ de subvenciones y patrocinios
La Asociación de Periodistas Deportivos de Bizkaia (APDB) emprenderá acciones legales contra su expresidente, Eduardo Castañeda, bajo la acusación de "apropiación indebida" de fondos. El fundador de la APDB se adueñó presuntamente de 108.000 euros de una cuenta corriente de la APDB destinada a cubrir los gastos de la Gala y el Congreso de los Periodistas Deportivos Españoles que se celebró en Bilbao el pasado mes de marzo.

Los miembros de la Junta Directiva de la asociación tendrán una reunión con el expresidente en la que confían en que el acusado devuelva a su titular la cantidad de dinero de la que presuntamente se apoderó y en que presente las facturas originales de los gastos que generó la asociación.
Los actuales rectores de la APDB explicaron que Bilbao fue elegida como sede de la Gala y el Congreso de los Periodistas Deportivos Españoles para 2011, con lo que la organización del evento correspondió a la asociación de vizcaya. Por tanto, la Junta Directiva que todavía presidía el acusado decidió abrir una cuenta en la BBK para ingresos y gastos únicamente relacionados con este evento. El entonces presidente, según la APDB, solicitó ser el único en operar esa cuenta, con el argumento de que así se evitarían situaciones que podrían retrasar las gestiones. Los demás miembros de la directiva accedieron a la petición del acusado, aunque solicitaron a la entidad que todos los movimientos que se registraran fueran notificados a la APDB.
El actual vicepresidente de la APDB, explicó que Bilbao Kirolak hizo un ingreso en esa cuenta de 105.000 euros, correspondiente a la subvención otorgada por el Ayuntamiento para la organización del evento. Además, la propia BBK realizó otro ingreso, en calidad de patrocinadora, de 3.540 euros. Otras empresas afectadas por los impagos de la APDB son El Corte Inglés, la Sociedad Bilbaina o Boulevard.
Según la versión de la APDB, el acusado presuntamente habría desviado 49.000 euros a una cuenta y otros 50.000 a otra, con el concepto de "adelanto pagos". El titular de las cuentas de destino de esos dos depósitos sería la empresa Fomento Editorial Multimedia, en la que él mismo figura desde 2005 como único administrador, según determina el Registro Mercantil.
Las sospechas de irregularidades en las cuentas se levantan en la Junta Directiva de la APDB a finales de abril. Una vez celebrada la Gala de la Prensa Deportiva Española y finalizado el Congreso, un negocio de hostelería que se encuentra en Amorebieta, se dirige a la asociación reclamando el pago de una cena de congresistas.
Finalmente, Castañeda presentó su dimisión como presidente de la APDB y se ha comprometido en varias ocasiones a devolver el dinero y a presentar las facturas originales de los gastos. Ahora, el despacho de abogados Monzón y Picornell demandará a Castañeda por apropiación indebida.
Castañeda también habría contraído una deuda de 49.000 euros con el hotel Ercilla en concepto de alojamientos y comidas durante la celebración de la Gala de la Prensa Deportiva Española. Este dinero ha sido reclamado por el hotel a la Asociación Española de Periodistas Deportivos y no a la vizcaina.